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HK]世纪阳光:股东周年大会通告

时间:2021-10-23 23:44来源:未知 作者:admin 点击:
红叶高手联盟 , 2020年香港红财神报玄机图 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 茲通告世紀陽光集團控股有限公司(「本公司

  红叶高手联盟2020年香港红财神报玄机图香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不

  發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容

  茲通告世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月30日(星期三)下午2時30分

  假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1104室舉行股東週年大會,以考慮及酌

  情通過以下決議案(不論有否修訂)。(除非另有所指,本股東週年大會通告所用詞彙與本

  公司於2021年5月31日刊發之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)。

  省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公

  聘任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

  在本決議案(c)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)(i)

  段)行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」),並

  本決議案(a)段之批准,將授權董事於有關期間作出或授予將會或可能須於有關期

  董事依據上文(a)段所述一般授權而配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值

  (惟以下形式除外:(i)供股(定義見下文第(d)(ii)段);或(ii)根據本公司組織章程細

  則(「細則」)規定配發股份以代替全部或部份股息之任何以股代息或類似安排;

  或(iii)根據當時採納以授出或發行購股權以認購股份或收購股份之權利之任何計

  劃或類似安排,授出或行使據此授出之任何購股權;或(iv)行使任何現有認股權

  (ii)「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有

  在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)

  段)行使本公司一切權力,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上

  本公司依據上文(a)段所述之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回股份

  之總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本總面值10%,而

  就本決議案而言,「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間:

  「動議待通過載於召開大會通告(本決議案構成其一部份)第4項及第5項決議案後,根

  據上述第4項決議案授予董事一般授權行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式

  處理股份,並透過加入本公司依據上述第5項決議案授權購回之股份總面值之數目擴

  大有關授權,惟該數目不得多於上述第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面

  凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股

  或以上股份之股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會,並於會上投票。受委代表毋須為本公司

  代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本,

  最遲須於上述大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公

  填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投

  如屬任何股份之聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委任受委代表就有關股份

  投票,猶如彼為股份之唯一有權投票者,惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任受委代表出席大會或

  其任何續會(視情況而定),則親身或委任受委代表參加投票的排名較先者之投票將獲接受,而其他聯

  名持有人之投票均屬無效。就此而言,排名先後由本公司之股東登記冊內有關聯名持有股份之名列次

  有關第5項決議案尋求購回股份之一般授權之說明函件載於本公司日期為2021年5月31日之通函附錄一

  為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格,本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月

  30日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合

  資格出席股東週年大會及於會上投票,股東須於2020年6月22日(星期二)下午4時30分前,將所有股份

  過戶文件連同有關股票,送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇

  (7)為保障股東的健康及安全以及預防新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播,股東週年大會將實行下列措施:

  .每位與會者於進入股東週年大會會場之前須接受強制性體溫檢測及於健康聲明表格上簽名。任何

  體溫高於37.4攝氏度或表現出類似流感症狀之人士可能獲拒絕進入股東週年大會會場或被要求離

  .股東、受委代表及其他與會者於股東週年大會會場內須一直佩戴醫用外科口罩,及於座位間保持

  本公司提醒全體股東,毋須親身出席股東週年大會以行使表決權,並謹此鼓勵股東委任股東週年大會

  主席作為其受委代表,在股東週年大會上就相關決議案進行表決,而非親身出席股東週年大會。

  倘選擇不親身出席股東週年大會之股東對相關決議案,或有關本公司或任何董事會溝通事項存在任何

  倘股東對股東週年大會有任何疑問,請聯繫本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,

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